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西班牙执法官员宣布逮捕了一个实施各种网络诈骗的犯罪集团的 34 名成员，该犯罪团伙赚取了约 300 万欧元（合 320 万美元）的非法利润。
当局在马德里、马拉加、韦尔瓦、阿利坎特和穆尔西亚等16个地点进行搜查，查获两把仿真枪、一把武士刀、一根棒球棒、8万欧元现金、四辆高端车辆以及价值数千欧元的电脑和电子材料。
该行动还发现了一个数据库，其中包含 400 万人的交叉引用信息，这些信息是在渗透属于金融和信贷机构的数据库后整理的。
这些诈骗通过电子邮件、短信和电话进行，威胁行为者伪装成银行和电力公司来欺骗受害者，在某些情况下甚至拨打“遇险之子”电话并操纵科技公司的送货单。
据报道，在一个案例中，不法分子利用一名跨国科技公司成员的职位，将供应商的计算机和电子产品转移给犯罪实体。
在另一个骗局中，欺诈者未经授权访问金融机构的客户数据库，向客户账户添加资金，然后联系他们，告知他们所谓的错误存款，他们必须通过点击捕获他们的虚假链接来偿还这笔存款。证书。
据称，该网络犯罪网络还通过出售虚假银行网站、群发消息程序以及通过专门论坛收集信息来赚钱。
该机构表示：“该网络的领导者使用虚假文件，利用欺骗技术隐藏自己的身份，并将利润投资于加密资产。”
几个月前，西班牙国家警察逮捕了总部位于巴塞罗那的黑豹组织的 55 名成员，他们被指控通过SIM 卡交换接管银行账户，从近 100 人那里窃取了约 25 万欧元。
据CloudSEK称，此前还发现了一种新的洗钱计划，其中中国的诈骗者结合使用假冒即时贷款应用程序和印度统一支付接口（UPI）来欺骗受害者交出资金。
该骗局涉及创建即时贷款 Android 应用程序，当受害者安装这些应用程序时，会查找他们的个人和财务信息，更不用说强迫他们授予侵入权限以提取设备中存储的敏感数据。
安全研究人员 Sparsh Kulshrestha 和 Bhavik Malhotra表示：“UPI 服务提供商目前的运营不受《防止洗钱法》(PMLA) 的保护。 ” “诈骗者操纵与受害者账户相关的手机号码来发起非法交易。”
